Muss Bargeld über USD 10.000 deklariert werden, bevor ein Inlandsflug mit Anschluss an einen internationalen Flug angetreten wird?

Es gibt eine verwandte frühere Frage mit einer Antwort , die (beiläufig) vorschlägt, dass die Erklärung am endgültigen Flughafen vor dem Verlassen der USA erfolgen kann. Es wird jedoch nicht angesprochen, ob das Warten bis dahin als verdächtig eingestuft werden kann oder was passiert, wenn ein Zwischenstopp nicht zum richtigen Zeitpunkt dafür vorgesehen ist. Es gibt auch eine verwandte frühere Frage, deren Antworten darauf hindeuten, dass das Mitführen von Bargeld auf einem rein US-amerikanischen Inlandsflug an sich kein Grund für eine Beschlagnahme ist.

Diese Frage wird durch einen Nachrichtenartikel über einen US-Bürger motiviert, der behauptet, der US-Zoll und Grenzschutz hätten über 50.000 USD beschlagnahmt, die er bei sich trug. Das Bargeld wurde entdeckt, als er einen Inlandsflug nach Newark am Flughafen in Cleveland unternahm. sein endgültiges Ziel war in Albanien.

Es wird die Frage der Meldepflichten bei Bargeldtransporten aus den USA aufgeworfen (obwohl dieser Vorfall möglicherweise mit der Meldepflicht zusammenhängt oder nicht - die Gründe und die Rechtmäßigkeit des Verfalls sind umstritten). Der Mann sagt, er beabsichtige, das Bargeld in Newark anzumelden, bevor er seinen internationalen Flug besteige. Ist das wirklich alles, was benötigt wird?

Es ist allgemein bekannt, dass das Mitführen großer Mengen an Bargeld in den USA aufgrund von Verfallspraktiken ohnehin riskant ist. Gibt es jedoch einen Fehler beim Versuch, einen Inlandsflug mit nicht deklariertem Bargeld über 10.000 USD zu betreten, der die Beschlagnahme durch CBP rechtfertigen könnte ? Ist es wichtig, ob das Ticket eine Verbindung zu einem internationalen Flug enthält und ob die Person beabsichtigt , das Bargeld außerhalb des Landes zu befördern (im Gegensatz dazu, es z. B. jemandem am nationalen Verbindungspunkt zu geben)?

Es gibt auch logistische Probleme: Die CBP-Büros für abfliegende Passagiere auf US-amerikanischen Flughäfen (die aufgrund der fehlenden Ausgangskontrolle in den USA von der Öffentlichkeit nicht frequentiert oder bekannt sind) befinden sich nicht unbedingt an Land Passagierterminals und nicht rund um die Uhr geöffnet . Die Informationen zum Flughafenbüro in Newark finden Sie hier . Welche Rolle spielen diese logistischen Überlegungen, wenn und wo Bargeld deklariert werden muss (z. B. ob es überhaupt möglich ist, während eines Zwischenstopps auf ein Büro zuzugreifen)? Wenn der Ursprungsflughafen nicht einmal über ein CBP-Büro verfügt, muss möglicherweise einige Tage vor dem Flug ein anderes CBP-Büro aufgesucht werden.

Das Deklarationsformular selbst sagt (Hervorhebung hinzugefügt):

Reisende, die Währung oder andere Geldinstrumente mit sich führen, müssen bei der Einreise in die Vereinigten Staaten oder bei der Ausreise aus den Vereinigten Staaten das FinCEN-Formular 105 beim zuständigen Zollbeamten in einem Zollhafen einreichen .

Der Nachrichtenartikel zitiert eine CBP-Webseite über die Deklarationspflicht, und der Reporter schreibt dann:

Es ist unklar, ob man das Geld bei der ersten Haltestelle an einem Flughafen oder vor dem Verlassen der Vereinigten Staaten deklarieren muss.

Ist es diesem Reporter einfach unklar, oder wird es von Experten als echte Mehrdeutigkeit angesehen?

EDIT: Ein Update bezüglich des Falls, der die Frage begründet hat - CBP hat nach Klageerhebung zugestimmt, (den größten Teil) des Geldes zurückzugeben (ein relativ geringer Betrag ist immer noch umstritten, wie viel beschlagnahmt wurde). Zuvor hatte CBP jedoch laut einem anderen Nachrichtenartikel eine Erklärung zu dem Fall abgegeben, in dem der Mann angeblich "inkonsistente Erklärungen" abgegeben hatte, und das Deklarationsproblem zitiert : " Die Nichtdeklaration von Geldinstrumenten in Höhe von mehr als 10.000 USD kann zu Geldstrafen oder Geldstrafen führen verfällt und kann zivil- oder strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. "

Der Aufenthalt in Newark, als er erklären wollte, war anscheinend auf vier Stunden angesetzt. Sein Abreisetag war der 24. Oktober 2017, ein Dienstag; Sein Transatlantikflug führte laut Klage nach Frankfurt. Flüge von Newark nach Frankfurt starten in der Regel am frühen Abend. Bei einem vierstündigen Zwischenstopp kam er möglicherweise um 15 Uhr aus Cleveland an und hatte daher Zeit, das CBP-Büro an Land des Flughafens Newark zu besuchen, bevor es um 16.30 Uhr geschlossen wurde . (Natürlich kann es zu Flugverspätungen kommen, und in diesem Fall hätte er die Fortsetzung seiner Reise überdenken müssen.)

Ist dies für die Deklarationspflicht relevant? Kann ein Reisender im Endeffekt einfach sagen: "Ja, ich bin in den Inlandsflug eingestiegen, ohne dies zu deklarieren. Ich wollte herausfinden, wo ich mich während meiner Zwischenlandung anmelden soll, bevor ich die USA verlasse. Wenn ich dies erfolgreich geschafft habe, würde ich an Bord meines internationalen Flugzeugs gehen." Wenn es aus irgendeinem Grund logistisch nicht geklappt hätte (z. B. weil das CBP-Büro geschlossen war), hätte ich entweder einen Weg gefunden, das Bargeld in den USA zu belassen, oder ich hätte meine Weiterreise storniert oder verschoben, bis ich es deklarieren konnte "?

Obwohl es ratsam, klug und logisch ist, den erforderlichen Bericht einzureichen, bevor eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt wird, scheint dies nicht gesetzlich vorgeschrieben zu sein. Das Schreiben des Gesetzes, 31 USC 5316 , besagt diesbezüglich:

... eine Person ... muss einen Bericht einreichen ... wenn die Person ... wissentlich ... Geldinstrumente im Wert von mehr als 10.000 USD auf einmal transportiert oder befördert hat ... von einem Ort in den Vereinigten Staaten zu ... einem Ort außerhalb der Vereinigten Staaten ...

Was ist "zu transportieren"? Anwälte könnten darüber streiten, ob das Betreten der Sicherheitskontrolle für Ihren ersten Flug Sie dazu bringt, das Geld zu "transportieren". Andererseits wird im nächsten Abschnitt klarer, dass der Ort, an dem CBP nach Verstößen gegen die Regel suchen kann, "an der Grenze" ist:

Um die Einhaltung der Anforderungen von Abschnitt 5316 sicherzustellen, kann ein Zollbeamter an der Grenze und ohne Durchsuchungsbefehl ... jede Person, die in die Vereinigten Staaten einreist oder aus diesen ausreist, anhalten und durchsuchen.

Dies scheint darauf hinzudeuten, dass CBP nicht befugt wäre, vor dem internationalen Teil Ihrer Reise nach solchen Verstößen zu suchen. Die Regeln für TSA sind dagegen eindeutig auf Bedrohungen der Flugsicherheit ausgerichtet und erwähnen keine Zusammenarbeit mit CBP. Wenn CBP sich also Sorgen um einen Passagier macht, der mit viel Bargeld reist, sollte CBP anscheinend mit der Suche warten, bis der Passagier in den internationalen Flug einsteigt.

(Ich wurde auch beim Betreten des Jetway für einen Flug aus den USA von CBP überprüft und habe jeden Passagier gefragt, wie viel Bargeld er hat, damit ich weiß, dass er diese Autorität manchmal so nutzt, wie es das Gesetz vorschreibt.)

Bearbeiten --- Auch CBP erkennt an, dass sie das Gesetz nicht befolgt haben, als sie das Geld dieses Mannes beschlagnahmt haben --- wie die Tatsache zeigt, dass sie es zurückgeben, anstatt den Fall vor Gericht zu bringen.

Das Formular, das in einer solchen Situation ausgefüllt werden muss, ist das Formular FinCEN 105

In der Anleitung heißt es in diesem Formular:

C. Reisende-Reisende Währung oder andere Zahlungsmittel mit ihnen tragen soll FinCEN Formular 105 zum Zeitpunkt der Einreise in die Vereinigten Staaten oder zum Zeitpunkt der Abreise aus den Vereinigten Staaten mit dem Zollbeamten Verantwortlichen Datei beliebigen Zolleinfuhrhafen oder Abfahrt.

Auf dieser Grundlage könnte das Formular definitiv nach dem Inlandsflug, aber vor dem internationalen Flug eingereicht werden.

Verwirrend wird dies durch die Tatsache, dass die USA keine physischen Einwanderungs- (oder Zoll-) Kontrollen bei der Ausreise haben, wie es die meisten Länder tun. Für Länder mit einem physischen Ausreisepunkt wäre es offensichtlich, dass die Bereitstellung dieses Formulars für das Einwanderungspersonal die richtige Maßnahme wäre.

Die USA haben jedoch keine solche Station, und im Allgemeinen haben die meisten Flughäfen nicht einmal eine Zollstation auf der Luftseite für abfliegende Passagiere. Dies würde bedeuten, dass der Passagier bei der Ankunft auf dem Anschlussflughafen die Sicherheitskontrolle verlassen, zur Zollstelle gehen und dann die Sicherheitskontrolle erneut betreten muss.

So könnte die Erklärung legal entweder am Ursprungsflughafen oder an einem Anschlussflughafen vor dem Abflug aus den USA abgegeben werden. Logistisch wäre es am wahrscheinlichsten, die Erklärung am ursprünglichen Flughafen abzugeben, vorausgesetzt, der Flughafen hatte einen Zollbeamten im Dienst.

Oder noch besser, verwenden Sie eine Überweisung oder eine andere Form der elektrischen Überweisung und riskieren Sie nicht, dass Ihre Lebensersparnis irgendwann während Ihrer Reise gestohlen wird!